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  • 股票简称: 股票代码:

    投资者关系

    2017年年度股东大会决议公告

    证券代码430535         证券简称:柳爱科技        主办券商:招商证券

     

    柳州爱格富食品科技股份有限公司

    2017年年度股东大会决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2018年6月16日

    2.会议召开地点:北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座709号

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:董事长刘果

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    公司已于2018年5月24日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州爱格富食品科技股份有限公司章程》、《柳州爱格富食品科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份8,174,500股,占公司股份总数的68.12%。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-014)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《会计政策变更公告》(公告编号:2018-016)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (六)审议通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (七)审议通过《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《2017年年度报告》(公告编号:2018-011)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。

    2.议案表决结果:

    同意股数8,174,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。

    (八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-015)。

    2.议案表决结果:

    同意股数482,400股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

    (九)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

    1.议案内容

    本议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-013)、《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-017)。

    2.议案表决结果:

    同意股数482,400股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

    因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系,上述股东回避本议案的表决。

     

    三、律师见证情况

    律师事务所名称:北京市重光律师事务所

    律师姓名:祝阳律师、黄海律师

    结论性意见:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)《柳州爱格富食品科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

    (二)《北京市重光律师事务所关于柳州爱格富食品科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》

     

    柳州爱格富食品科技股份有限公司

    董事会

    2018年6月19日


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    桂公网安备 45020302000145号

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